本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　本次会议否否决议案：无　　一、会议开会和参加情况　　(一)股东大会开会的时间：2016年7月7日　　(二)股东大会开会的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室　　(三)出席会议的普通股股东和完全恢复投票权的优先股股东及其持有人股份情况：　　(四)投票表决方式否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持人情况等。　　本次会议由公司董事会开会，公司董事长孟广宝先生由于工作原因，没能参加本次会议，根据公司半数以上董事联合推选，推选公司董事王德明先生主持人本次股东大会。

会议使用现场投票和网络投票结合的投票表决方式。本次会议的开会、开会及投票表决方式皆合乎《公司法》及《公司章程》的规定。　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的参加情况　　1、公司在任董事6人，参加4人，公司董事长孟广宝先生、董事李延人先生由于工作原因，没能参加本次会议；　　2、公司在任监事3人，参加2人，职工监事林红娟女士因毕产假，没能参加本次会议；　　3、董事会秘书问闻先生参加本次会议，部分高管列席本次会议。

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